Facturen sturen naar Gray listed landen

Met Jortt kun je geen facturen sturen naar landen die op de lijst "Jurisdictions under Increased Monitoring" (ook wel "grey list") of de "High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action" (ook wel "black list") staan.

Waarom deze beperking?

De reden hiervoor is dat Jortt een bankvergunning heeft (PSD2) en daarmee moet voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Meer informatie over PSD2 kun je vinden op de website van De Nederlandsche Bank: PSD2 bij De Nederlandsche Bank.

We begrijpen dat je te goeder trouw bent en zaken doet met betrouwbare relaties. Echter, Jortt kan dit niet aantonen naar haar toezichthouder.

Kan Jortt een uitzondering maken?

Nee, hiervoor zou Jortt een dossier moeten opbouwen en de facturen en douaneformulieren moeten controleren. Deze kosten wegen niet op tegen de abonnementsgelden van Jortt.

Landen op met regelmaat op de sanctielijst staan

De landen op de sanctielijst veranderen regelmatig. Het actuele overzicht staat hier: FATF Black and Grey Lists

Black list

• Democratic People's Republic of Korea
• Iran
• Myanmar

Grey list

• Bulgarije
• Burkina Faso
• Kameroen
• Kroatië
• Democratische Republiek Congo
• Haïti
• Kenia
• Mali
• Monaco
• Mozambique
• Namibië
• Nigeria
• Filipijnen
• Senegal
• Zuid-Afrika
• Zuid-Soedan
• Syrië
• Tanzania
• Venezuela
• Vietnam
• Jemen